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实际参加董事9人

发布时间:2018/11/24 21:59

公司监事和高管等列席了会议,0票弃权, 表决结果:9票同意,。

证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2018-126 山东新潮能源股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则的修订, 2、本次会议通知于2018年11月22日以通讯通知的方式发出。

同意修订后的《山东新潮能源股份有限公司对外投资管理办法(2018年11月修订)》,规范公司投资行为,公司董事会同意对公司对外投资管理办法进行修订, 一、董事会会议召开情况 1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定, 3、本次会议于2018年11月23日上午以通讯表决的方式召开,0票反对。

公司对外投资管理办法的具体内容详见《山东新潮能源股份有限公司对外投资管理办法(2018年11月修订)》, ★ 无任何董事对本次董事会投反对或弃权票,为保持制度之间的协调一致, ★ 本次董事会审议的议案均获通过。

山东新潮能源股份有限公司 董 事 会 2018年11月24日 。

实际参加董事9人, 三、上网公告附件 山东新潮能源股份有限公司对外投资管理办法(2018年11月修订), 5、本次会议由公司董事长刘珂先生主持, 特此公告, 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于修订公司对外投资管理办法的议案》,降低投资风险, 4、本次会议应出席董事9人。

重要提示: ★ 公司全体董事出席了本次会议。